平安内江| 拒绝交易后账户却到账5600元？超市老板：报警！

申鞋匠

日前，内江高新区高桥街道一超市老板凭借敏锐的反诈警觉，识破一起隐蔽洗钱骗局并果断报警，协助警方成功抓获涉案人员。因积极参与平安建设、助力反诈攻坚，该老板近日获内江高新公安颁发的500元“平安建设”专项奖励。



事发当天，一名年轻男子走进超市，提出购买两瓶高档白酒，并额外要求门店兑换2000元现金，整笔交易合计5600元。消费模式反常，触发了老板的警觉。结合日常接受的反诈宣传知识，老板判断其中必有蹊跷，当即拒绝交易。

本以为事情就此了结，不料该男子离开后，老板的收款账户却突然收到了5600元转账。紧接着，男子折返店内，态度强硬地要求完成购酒及兑付现金。这番连续反常的操作，彻底印证了老板的怀疑。为避免门店沦为洗钱工具，老板毫不犹豫拨打报警电话，向高桥派出所详细说明情况。

接警后，值班民警迅速赶赴现场处置，当场控制违法行为人陈某某。经查，陈某某为赚取非法收益，受电信网络诈骗分子指使，流窜至内江高铁北站周边区域，专门选择多家超市，通过购买高档商品、兑换现金的方式为涉诈资金“洗白”，累计涉案金额达一万余元。目前，案件正在进一步侦办中。

“这起案件的快速突破，离不开商户的高度警觉与主动担当。”内江高新区公安分局有关负责人表示，该老板凭借入脑入心的反诈知识精准识别风险、及时报警固定线索，既有效规避了自身经营风险，也为警方深挖跨区域流窜洗钱违法链条提供了关键支撑。

为激励更多群众参与反诈和平安建设，内江高新公安对该老板的积极行为予以高度肯定，并专门颁发平安建设奖励金。这份暖心褒奖，既是对商户主动参与社会治理的认可，也是辖区常态化反诈宣传落地见效的有力证明。

该负责人表示，内江高新公安将持续深耕全民反诈宣传，常态化开展反诈知识进商铺、进社区活动，不断提升辖区群众识骗、防骗、拒骗能力，充分调动社会力量，构建“警民联动、全域防控、全民参与”的反诈防护网，全力筑牢辖区平安建设坚固防线。